Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Красногорские лекарственные средства"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Красногорсклексредства"
1.3. Место нахождения эмитента: 143444, г.Красногорск Московской области, микрорайон Опалиха, ул.Мира, дом 25.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002869132
1.5. ИНН эмитента: 5024011071
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=237
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 20 апреля 2015 года в 10.00 часов по московскому времени в лабораторно-бытовом корпусе ОАО «Красногорсклексредства» по адресу: г.Красногорск Московской области, микрорайон Опалиха, ул.Мира, дом 25.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 20 апреля 2015 года в 9.50 часов.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 апреля 2015 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) утверждение годового отчета;
2) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества;
3) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года;
4) избрание членов совета директоров;
5) избрание членов ревизионной комиссии;
6) утверждение аудитора общества;
7) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: ознакомление производится в период с 01 по 19 апреля 2015 года с 9.00 до 12.00 по рабочим дням по адресу: г.Красногорск, Московской области, микрорайон Опалиха, ул.Мира, дом 25, каб.3.14, внутр. номер 123
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента, И.О.Фамилия: Генеральный директор управляющей компании ЗАО «МБМ» В.О. Малинка
3.2. 01 апреля 2015 года
М.П.