Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «КВЭН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КВЭН»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 692900, Приморский край, г. Находка, улица Ленинградская, 13-в
1.4. ОГРН эмитента: 1022500697592
1.5. ИНН эмитента: 2508008275
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30100-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18998
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 06 мая 2015 г., Российская Федерация, 692900, Приморский край, г. Находка, улица Ленинградская, 13-в, ОАО «КВЭН», начало Собрания - 12 час. 30 мин. Предварительная рассылка бюллетеней для голосования не осуществляется.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12 час. 00 мин.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): Общее собрание акционеров проводится в форме собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13 апреля 2015 г., конец операционного дня.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества;
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией к Собранию можно ознакомиться с 15 апреля 2015 г. по 06 мая 2015 г. включительно по следующему адресу: Российская Федерация, 692900, Приморский край, г. Находка, ул. Ленинградская, 13-в, ОАО «КВЭН». Время предоставления информации: с 10 часов до 16 часов в рабочие дни. В обеденный перерыв с 12 часов до 13 часов информация не предоставляется. На Собрании акционер или его представитель вправе знакомиться с указанной информацией (материалами) во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «КВЭН» (подпись) Е.И. Моргунков
3.2. Дата 03 апреля 2015 г. м.п.