1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Волгоградский керамический завод»».
1.2. Сокращенное наименование эмитента: ОАО «ВКЗ».
1.3. Место нахождения эмитента: 400063, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Мачтозаводская, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1023404358669.
1.5. ИНН эмитента: 3448004050.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45335-Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/Emitent/SectionEvents.aspx
2. Содержание сообщения:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгоградский керамический завод» - 07 мая 2015 года.
Время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгоградский керамический завод» - 15 часов 00 минут по московскому времени 07 мая 2015 года.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волгоградский керамический завод» - 14 часов 00 минут по московскому времени 07 мая 2015 года.
Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгоградский керамический завод» - 400063, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Мачтозаводская, д.1
Форма проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгоградский керамический завод» – собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волгоградский керамический завод» - по состоянию конец операционного дня 14 апреля 2015 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2014 года.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) за 2014 год
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: – с информацией (материалами), подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Волгоград, ул. Мачтозаводская, 1. с 19 апреля 2015 г по рабочим дням с 8 до 17 часов., обратившись к главному бухгалтеру общества, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.
Телефон для справок - (8442) 47-62-25.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.В. Шульженко
3.2. Дата: 06.04.2015 г.