Сообщение
о проведении общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество
“Химик-Инвест”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО “Химик-Инвест”
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 606000, г.Дзержинск Нижегородской области, проспект Чкалова, дом 9, помещение П2
1.4. ОГРН эмитента
1025201747889
1.5. ИНН эмитента
5249005616
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10136-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11389
2. Содержание сообщения
На заседании Совета директоров ОАО "Химик-Инвест" (протокол № 2 от 03.04.2015 г.) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров.
Форма проведения собрания – собрание.
- Дата проведения годового общего собрания – 25 мая 2015 г.; место проведения – Нижегородская обл., г. Дзержинск, проспект Чкалова, дом 9, помещение П2; начало регистрации - 12 ч. 45 мин., начало собрания - 13 часов 00 мин.
-Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 20 апреля 2015 г.
- Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества за 2014 г.
2. Выборы Генерального директора Общества.
3. Выборы членов Совета директоров Общества.
4. Выборы ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
- Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Химик-Инвест" за 2014 г.;
заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, годового отчета общества;
сведения о кандидатах в Совет директоров, на должность Генерального директора общества (информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества);
сведения о предлагаемом ревизоре общества, о лице, уполномоченном осуществлять функции счетной комиссии (информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества);
сведения о предлагаемом аудиторе общества;
рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2014 г.;
проекты решений годового общего собрания акционеров.
Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по адресу - Нижегородская обл., г. Дзержинск, проспект Чкалова, дом 9, помещение П2 , начиная с 21 апреля 2015 г. (по рабочим дням) с 10-00 час. до 12-00 час.
3. Подпись
Генеральный директор ОАО “Химик-Инвест”- Попов М.Ю.
06 апреля 2015 г.