Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Назаровский элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Назаровский элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента: 660079,Россия,Красноярский край,г.Красноярск,ул.60 лет Октября,д.105,37-7
1.4. ОГРН эмитента: 1022401587878
1.5. ИНН эмитента: 2456002618
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40111-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2456002618
2. Содержание сообщения
Протокол №1 от 31.03.2015г.
об итогах голосования на годовом общем
собрании акционеров ПАО « Назаровский элеватор»
от 31.03.2015 года
Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание
Дата проведения: 31 марта 2015 г.
Место нахождения Общества: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 105, офис 37-7.
Место проведения общего собрания: Красноярский край, г. Назарово, ул.30 Лет ВЛКСМ 2, актовый зал.
Время начала регистрации участников собрания: 12 час.00 мин.
Время окончания регистрации участников собрания: 12 час. 40 мин.
Время открытия собрания: 12 час.30 мин.
Время окончания собрания: 12 час.45 мин.
Список лиц имеющих право на участие в общем собрании, составлен на 12 марта 2015 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня, за исключением вопроса 4 – 47271.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 4 вопросу повестки дня – 236 355.
Количество акционеров и их представителей, принявших участие в общем собрании – 3 .
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, с правом голосования по всем вопросам повестки дня, за исключением вопроса 4 – 39757, что составляет 84,1044 %. Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, с правом голосования по 4 вопросу повестки дня, - 198 785, что составляет 84,1044 %. Кворум имеется
Согласно ст.58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» признано правомочным.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
Вопрос №1 Повестки дня « Утверждение годового отчета Общества за 2014 год ».
Формулировка решения вопроса, поставленная на голосование: «Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет – 39757.
По данному вопросу кворум имеется.
Голосов «За» - 39757 (84,1044 % голосов от общего количества голосов)
Голосов «Против» - 0 (0%)
Голосов «Воздержался» - 0 (0%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 (0%).
Для принятия решения в формулировке, вынесенной на голосование, необходимое большинство голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.
На основании результатов голосования
Решение в формулировке, вынесенной на голосование,
ПРИНЯТО
Вопрос №2 Повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».
Формулировка решения по этому вопросу, поставленного на голосование «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 39757.
По данному вопросу кворум имеется.
Голосов «За» - 39757 (84,1044 % голосов от общего количества голосов)
Голосов «ПРОТИВ» - 0 (0%)
Голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 (0%).
Для принятия решения в формулировке, вынесенной на голосование, необходимое большинство голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.
На основании результатов голосования
Решение в формулировке, вынесенной на голосование,
ПРИНЯТО.
Вопрос №3 Повестки дня «Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование «Распределить прибыль Общества по итогам 2014 года следующим образом: 5% прибыли направить в резервный фонд Общества, 95% прибыли на развитие Общества. Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 39757.
По данному вопросу кворум имеется.
Голосов «За» - 39757 (84,1044 % голосов от общего количества голосов)
Голосов «ПРОТИВ» - 0 (0%)
Голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 (0%).
Для принятия решения в формулировке, вынесенной на голосование, необходимое большинство голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.
На основании результатов голосования
Решение в формулировке, вынесенной на голосование,
ПРИНЯТО.
Вопрос №4 Повестки дня «Избрание Совета директоров Общества»
Формулировка решения по вопросу, поставленного на голосование: «Избрать в Совет директоров ПАО «Назаровский элеватор» в следующем составе:
По данному вопросу кворум имеется.
1.Егоров Владимир Владимирович
2. Кочеткова Екатерина Кондратьевна
3. Егоров Константин Владимирович
4.Савельев Вячеслав Александрович
5. Ищенко Владимир Петрович
Избрание членов Совета директоров ПАО «Назаровский элеватор» осуществляется кумулятивным методом.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 198 785, что составляет 84,1044%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Голосов «ЗА»%Голосов
«ПРОТИВ»%
Голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»%
Егоров Владимир Владимирович
39757
100
0
0
0
0
Кочеткова Екатерина Кондратьевна
39757
100
0
0
0
0
Егоров Константин Владимирович
39757
100
0
0
0
0
Савельев Вячеслав Александрович
39757
100
0
0
0
0
Ищенко Владимир
Петрович
39757
100
0
0
0
0
Итого «ЗА» -198 785 голосов (100%)
Голосов «Против»-0 (0%)
Голосов «Воздержались» -0 (0%).
Избранными в «Совет директоров» ПАО «Назаровский элеватор» считаются 5 кандидатов, получившие большее количество голосов относительно других кандидатов, число голосов учтенных при определении кворума по данному вопросу. В соответствии с результатами голосования в состав «Совета директоров» ПАО «Назаровский элеватор» ИЗБРАНЫ:
1. Егоров Владимир Владимирович
2. Кочеткова Екатерина Кондратьевна
3. Егоров Константин Владимирович
4. Савельев Вячеслав Александрович
5. Ищенко Владимир Петрович
Вопрос №5 Повестки дня : «Избрание ревизионной комиссии (Ревизора) ПАО «Назаровский элеватор».
Формулировка решения по вопросу, поставленного на голосование «Выбрать ревизионную комиссию ПАО «Назаровский элеватор» в следующем составе:
1. Морозова Полина Васильевна
2. Грязнова Ирина Серафимовна
3. Янова Елена Валерьевна
4. Морец Татьяна Максимовна
Результаты голосования: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –39757.
По данному вопросу кворум имеется.
Голосов «ЗА» - 39757 (84,1044 % от общего числа от общего количества голосов).
1. Морозова Полина Васильевна
2 Грязнова Ирина Серафимовна
3. Янова Елена Валерьевна
Голосов «ПРОТИВ» - 39757 (84,1044 % от общего числа от общего количества голосов).
Голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%).
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 (0%).
Для принятия решения в формулировке, вынесенной на голосование, необходимое большинство голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.
Избранными в ревизионную комиссию считаются 3 кандидата, получившие большее относительно других кандидатов, количество голосов, учтенных при определении кворума по данному вопросу.
В соответствии с результатами голосования, в состав ревизионной комиссии ПАО «Назаровский элеватор» избраны:
1. Морозова Полина Васильевна
2 Грязнова Ирина Серафимовна
3. Янова Елена Валерьевна
Вопрос №6 Повестки дня «Утверждение аудитора Общества»
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование «Утвердить аудитором Общества ООО «Аудитинформ»».
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 39757.
По данному вопросу повестки дня кворум имеется.
Голосов «За» - 39757 (84,1044% голосов от общего количества голосов)
Голосов «ПРОТИВ» - 0 (0%)
Голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 (0%).
Для принятия решения в формулировке, вынесенной на голосование, необходимое большинство голосов акционеров, принявших участие в общем собрании.
На основании результатов голосования
Решение в формулировке, вынесенной на голосование,
ПРИНЯТО.
Функции счетной комиссии выполнил: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
Уполномоченные лица регистратора: Оруджева Елена Мирзаевна
Сташкова Светлана Николаевна
Председатель общего собрания: Абрамидзе Автандил Самсонович
Секретарь общего собрания: Шкода Валерий Васильевич
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Валерий Васильевич Шкода
3.2. Дата: 06.04.2015г.