Сообщение о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ставропольская МДС ПМК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СМДС ПМК»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 68.
1.4. ИНН эмитента 2635012972
1.5. ОГРН эмитента 1022601983744
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32413-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6210
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 08 мая 2015 года
Место проведения собрания: Российская Федерация, 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 68.
Время проведения собрания: начало собрания 9 часов 30 минут
Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия):
9 часов 00 минут
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 апреля 2015 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Выборы счетной комиссии. Поручить функции счетной комиссии ЗАО ВТБ Регистратор 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
2. Утвердить годовой отчет общества за 2014 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков общества за 2014 год.
4. Утвердить распределение прибыли по показателям работы за 2014 год, дивиденды не выплачивать. Огласить акт ревизионной комиссии.
5. Переизбрание генерального директора общества на новый срок.
6. Выборы членов совета директоров общества.
7. Выборы членов ревизионной комиссии общества.
8. Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ЗАО «Аудиторская палата».
9. Одобрить участие и совершение по результатам открытых аукционов в электронной форме крупных сделок от имени открытого акционерного общества «Ставропольская МДС ПМК», с определением максимальной суммы одной такой сделки 980 000 000 (девятьсот восемьдесят миллионов) рублей.
10. Одобрить совершение крупных сделок - кредитных, залога (ипотеки) имущества общества и поручительства по кредитным договорам в любой кредитной организации от имени открытого акционерного общества «Ставропольская МДС ПМК» с определением максимальной суммы одной такой сделки 300 000 000 (триста миллионов) рублей.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: С материалами акционеры могут ознакомиться начиная с 17.04.2015г. в рабочие дни недели по адресу: Российская Федерация, 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 6з8 в отделе кадров с 08-00 до 17-00 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Севрюков
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 07 ” апреля 2015 г. М.П.