1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество по производству пива и безалкогольных напитков "Вятич"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Вятич"
1.3. Место нахождения эмитента: 610027, Российская Федерация, Кировская обл., г.Киров, ул.Блюхера, 63
1.4. ОГРН эмитента: 1034316512834
1.5. ИНН эмитента: 4345000224
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55845-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24640
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: годовое собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание акционеров с совместным присутствием акционеров для обсуждения вопросов повестки дня.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания:
дата – 14 мая 2015 г.
место – г. Киров, ул. Блюхера, 63 здание заводоуправления
время проведения общего собрания акционеров – с 10,00 часов до 11,00 часов
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – с 9,00 часов
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 20 апреля 2015 г.
2.6 Повестка дня общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета общества за 2014 год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год.
3)Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты годовых дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.
4) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5) Избрание членов совета директоров Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7) Образование единоличного исполнительного органа - избрание Генерального директора Общества.
8) Утверждение аудитора общества.
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей
Начиная с 23 апреля 2015 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в рабочие дни в рабочее время по следующему адресу: г. Киров, ул. Блюхера, 63 (здание заводоуправления). Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров также во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
(подпись)
3.2. «07» апреля 2015 г. М.П