Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Родина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Родина»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тамбовская область, Гавриловский район, село Глуховка
1.4. ОГРН эмитента 1076824000879
1.5. ИНН эмитента 6802002300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43553-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16318
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
25 мая 2015 года в 11 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: Тамбовская область, Гавриловский район, с. Гавриловка 2-я, ул. Советская, база ООО «Тамбовмясо», 2 этаж, кабинет №5.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия):
25 мая 2015 года в 10 часов 00 минут (по московскому времени).
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
20 апреля 2015 года (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг АО «Родина» на 24 часа 00 минут).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. О годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
4. О количественном составе Совета директоров Общества, избрание его членов.
5. О Ревизоре Общества.
6. Об аудиторе Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться с 25.04.2015 г. по 24.05.2015 г. с понедельника по пятницу с 10-00 до 17-30 по адресам:
- 392002, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Коммунальная , д. 50А, 2 этаж, кабинет № 201
- 393185, Тамбовская область, Гавриловский район, село Глуховка, ул. Молодежная, д. 6.,
а также во время проведения собрания в дату его проведения – 25.05.2015 г. по месту его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Родина» _______________ А.В. Мухортов
(подпись)
3.2. 07 апреля 2015 года М.П.