Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Метрогипротранс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Метрогипротранс"

1.3. Место нахождения эмитента: 142700, Российская Федерация,Московская область, Ленинский р-н,г.Видное, ул.Заводская,д.2А

1.4. ОГРН эмитента: 1027700115882

1.5. ИНН эмитента: 7705018916

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01193-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7705018916/

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: - 27.05.2015 г.; г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 43/16, стр.1; 11 час. 00 мин.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 час. 30 мин.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16.04.2015 г.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) утверждение годового отчета Общества;

2) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

3) утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года;

4) о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года;

5) о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров;

6) утверждение отчета об использовании прибыли Общества в 2014 году;

7) утверждение аудитора Общества;

8) избрание членов Совета директоров Общества;

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества.

10) избрание членов счетной комиссии Общества.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 24.04.2015 г. по 26.05.2015 г. включительно и в день проведения собрания по адресу: г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.43/16, стр. 1

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Метрогипротранс"

__________________ Абросов А.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 08.04.2015г. М.П.