Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”
Сообщение
о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Родовые поместья»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Родовые поместья»
1.3. Место нахождения эмитента 350058, Россия, г. Краснодар,
ул. Старокубанская, д. 116
1.4. ОГРН эмитента 1022301985012
1.5. ИНН эмитента 2312065977
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33354-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8722
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 19.05.2015 г.; г. Краснодар, ул. Стасова, д. 162; 15 часов 00 минут.
2.3. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: собрание проводится в очной форме.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 14 часов 30 минут 19.05.2015 г.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание проводится в очной форме
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19 апреля 2015 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, начиная с 29 апреля 2015 г. (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам: г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 116, г. Краснодар, ул. Стасова, д. 162.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Барков
ОАО «Родовые поместья» (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 08 ” апреля 20 15 г. М.П.