Сообщение
о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет
Информации о проведении ОСА за 2014 год
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Акционерная компания Северолес»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АК Северолес»
1.3. Место нахождения эмитента 163001, г. Архангельск, пр. Ломоносова, 261.
1.4. ОГРН эмитента 1022900522700
1.5. ИНН эмитента 2900000166
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04430-D
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
собрание.
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 12 мая 2015 года в 10 часов 00 мин. по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д.261, офис 409.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения собрания в форме собрания): 09 часов 00 мин.. 12 мая 2015 года.
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не заполняется.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 апреля 2015 года.
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
3)Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
4) Избрание членов совета директоров общества;
5) Избрание членов ревизионной комиссии общества;
6)Утверждение аудитора общества;
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к общему собранию акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п. 13.15 Устава общества.
С информацией можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания с 10 до 16 часов и в день проведения собрания по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 261, оф. 409. Перечень информации, предоставляемой акционерам:
- Годовой отчет общества.
- Годовая бухгалтерская отчетность.
- Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
- Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.
- Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
- Расчет стоимости чистых активов.
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.С. Лыков
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” апреля 20 15 г. М.П.