СООБЩЕНИЕ
о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество «Эко-Комплекс Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Эко-Комплекс Групп»
1.3. Место нахождения эмитента 423575, РТ, г. Нижнекамск, пр. Строителей, д.6А.
1.4. ОГРН эмитента 1081651002828
1.5. ИНН эмитента 1651055523
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57181-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16140
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования; 20.05.2015 г. в 10 часов 00 минут (время московское) по адресу: 423575, РТ, г. Нижнекамск, пр. Строителей, д.6А.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 09 часов 00 минут (время московское).
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20.04.2015г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Реорганизация ОАО «Эко-Комплекс Групп» в форме преобразования в ООО «Эко-Комплекс Групп» и обмен акций на доли.
3. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО «Эко-Комплекс Групп» в ООО «Эко-Комплекс Групп».
4. Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО «Эко-Комплекс Групп» к ООО «Эко-Комплекс Групп».
5. Назначение единоличного исполнительного органа (генерального директора, директора) ООО «Эко-Комплекс Групп».
6. Утверждение Устава ООО «Эко-Комплекс Групп».
7. Определение местонахождения ООО «Эко-Комплекс Групп».
8. Поручение о государственной регистрации реорганизации ОАО «Эко-Комплекс Групп» в ООО «Эко-Комплекс Групп».
9. О выплате дивидендов.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: с информацией акционерам в порядке подготовки к проведению внеочередного общего собрания ОАО «Эко-Комплекс Групп» можно ознакомиться по адресу: 423575, РТ, г. Нижнекамск, пр. Строителей, д.6А., в кабинете единоличного исполнительного органа за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по рабочим дням, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Эко-Комплекс Групп» ____________________ А.Н. Гурьянов
3.2. Дата «08» апреля 2015 года