1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Уральский научно – исследовательский институт абразивов и шлифования”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “УралНИИАШ”
1.3. Место нахождения эмитента 454080, г. Челябинск, пр. Ленина,д.81
1.4. ОГРН эмитента 1027403858877
1.5. ИНН эмитента 7453018190
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32013-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10915
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: дата- 15 мая 2015 года; время проведения собрания – 15 час. 00 мин., место проведения собрания: г. Челябинск, пр. Ленина, д.2А, левое крыло, 2 этаж, каб.206 (конференц-зал).
2.3. Время начала регистрации участников собрания – 14 час.00 мин.
2.4. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества: 20 апреля 2015 года.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «УралНИИАШ»:
1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов прибылей и убытков общества (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2014 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Внесение изменений в Устав Общества
2.6. Порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с 23.04.2015г. с 8-00 до 16-00 часов в рабочие дни по адресам:
1) г. Челябинск, пр. Ленина, д.81, левое крыло;
2) г.Челябинск, пр.Ленина, 2А, левое крыло, каб.200.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Дятлов В. В.
(подпись)
Дата 08 апреля 2015 г.