Открытое акционерное общество «Новосибирский мясоконсервный комбинат»
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Новосибирский мясоконсервный комбинат".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НМК".
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 1..
1.4. ОГРН эмитента: 1025401006179.
1.5. ИНН эмитента: 5402100043.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10844-F.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14816
2. Содержание сообщения о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества:
Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения годового общего собрания акционеров – 20 мая 2015 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров – конференц-зал открытого акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат», расположенный по адресу: г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 1.
Время проведения годового общего собрания акционеров: начало собрания в 11-00 часов.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров - в день проведения собрания 20 мая 2015 года в 10-30 часов по месту проведения собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 22 апреля 2015 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 9.00 часов до 16.00 часов по адресу: г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 1, в помещении приемной, 2-ой этаж, указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
3. Подпись:
Генеральный директор Степанов А.А.
4. Дата: 09 апреля 2015 года.