Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
"Рубцовский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Рубцовский хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента 658700 Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Комсомольская, 73
1.4. ОГРН эмитента 102220080448
1.5. ИНН эмитента 2209000567
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10833-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13996
2. Содержание сообщения
2.1 форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)- собрание
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
25.05.2015,
Алтайский край, г. Рубцовск, Административное здание ОАО "Рубцовский хлебокомбинат",
ул. Комсомольская, 73, кабинет генерального директора,
15 час. 00 мин.;
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
14 час.00 мин.;
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
22.04.2015;
2.6. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год, распределение прибыли и убытков по результатам 2014 финансового года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Утверждение Устава в новой редакции.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. Заказным письмом по указанному в реестре акционеров адресу..
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по месту нахождения общества:
Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Комсомольская, 73.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Н.Шевченко
(подпись)
3.2. Дата “08 ”04 2015 г. М.П.