1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Казанский хлебозавод № 2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казанский хлебозавод № 2»
1.3. Место нахождения эмитента 420006, Республика Татарстан, г.. Казань,
ул. Хлебозаводская, д.7
1.4. ОГРН эмитента 1021603272877
1.5. ИНН эмитента 1658022630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55627-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=19840
2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями Положения Банка России № 454-П от 30.12.2014 г. о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
Совет директоров ОАО «Казанский хлебозавод № 2 единогласно решил созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания - 10 июня 2015 г.
Место проведения: 420006, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хлебозаводская, д.7б, Здание заводоуправления ОАО «Казанский хлебозавод № 2»
Время проведения собрания: 12 часов 00 минут
Без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 11 часов 00 минут
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 мая 2015 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
2. Утверждение количественного состава Совета директоров.
3. Выборы Совета директоров.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Выборы ревизионной комиссии.
6. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которыми) с ней можно ознакомиться:
Определить следующий перечень информации представляемой акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества.
С проектами документов и материалов по повестке дня годового общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров, а так же во время его проведения по адресу: г. Казань, ул. Хлебозаводская, д.7б по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов.
3. Подпись
3.1. Наименование должности Генеральный директор
уполномоченного лица эмитента
Фамилия
уполномоченного лица эмитента Даутов Азат Сабирзянович
3.2. Дата «10» апреля 2015 г.