Сообщение о проведении общего годового собрания акционеров акционерного общества
1 . Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ( для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество по строительству Сельхозобъектов Новосибирской области «Новосибирскоблсельстрой».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НОСС».
1.3. Место нахождение эмитента: 630102, РФ, г. Новосибирск, ул. Восход, 1а
1.4. ОГРН эмитента: 1025401918288
1.5. ИНН эмитента: 5405112872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11408-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15419
2. Содержание сообщения
2.1. О проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание ( совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)..
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 20 мая 2015 года;
630102, г. Новосибирск, ул. Восход, 1а, ком. 218; начало собрания в 11 часов 00 минут местного времени.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров –
10 часов 00 минут местного времени.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
- 20 апреля 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания.
2. Утверждение годового отчета общества за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2014 год.
4. О распределении прибыли общества за 2014 год.
5. О выплате дивидендов по итогам 2014 года.
6. Утверждение количественного состава Совета директоров.
7. Избрание Совета директоров общества.
8. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии.
9. Избрание Ревизионной комиссии общества.
10. Избрание Счетной комиссии.
11. Утверждение аудитора общества.
12. О выплате вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2014 год.
13. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии по итогам работы за 2014 год.
14. Утверждение Устава в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней ( с ними) можно ознакомиться:
Информация предоставляется в помещении дирекции ОАО «НОСС» по адресу: город
Новосибирск, ул. Восход, 1а, комната 218, с 28 апреля 2015 г. до проведения общего собрания, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в рабочие дни, кроме субботы и воскресенья, дополнительную информацию можно получить по телефону (383) 2667572.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (подпись) В.А.Галин
3.2. Дата «_10__» __апреля__ 2015 г.
М.п.