Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1.Общие положения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Балтийский Дом»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Балтийский Дом»
1.3. Место нахождения эмитента Г.Калининград, Московский проспект, дом 183
1.4. ОГРН эмитента 1023902274439
1.5. ИНН эмитента 3906049882
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01270-D
1.7. Адрес страницы сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации E-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=22006
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрания акционеров
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 13 мая 2015 г.,РФ, г. Калининград, Московский проспект, дом 183 , офисное здание, 15 час. 00мин.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: бюллетени почтой не направляются.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14:30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15.04.2015 г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Балтийский Дом» за 2014 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2014 года, в том числе выплата дивидендов по итогам 2014 года.
3. Избрание Ревизора ОАО «Балтийский Дом».
4. Утверждение аудитора ОАО «Балтийский».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами годового собрания акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по рабочим дням с 9.00 до 17.00, (перерыв с 13.00 до 14.00.) по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: РФ, г.Калининград, Московский проспект дом 183, офисное здание.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Балтийский Дом» Ильюхин В.Н.
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” апреля 20 15 г. М. П.