Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "ЭЛЕКТРОТЯГА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭЛЕКТРОТЯГА"

1.3. Место нахождения эмитента: 198099 Россия Санкт-Петербург ул Калинина 50А

1.4. ОГРН эмитента: 1027802718437

1.5. ИНН эмитента: 7805230257

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02345-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7805230257/

2. Содержание сообщения

форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие

дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

дата и место, время проведения общего собрания: 12 мая 2015 года, место проведения годового общего собрания адрес (место подсчета бюллетеней) Россия, Санкт-Петербург, ул.Калинина, д. №50а, время проведения годового общего собрания акционеров: 12.00

почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, Санкт-Петербург, ул.Калинина, д. №50а;

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (начала приема бюллетеней): 11.00

дата окончания приема бюллетеней для голосования: собрание проводится в форме совместного присутствия;

дата составления списка лиц имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 20 апреля 2015 года;

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2014 года.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года.

4. Утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2014 года.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2014 года.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества на 2015 год

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделок.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С дополнительной информацией, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании можно ознакомиться с 22 апреля 2015 года по 12.05.2015 года по адресу: Санкт-Петербург, ул.Калинина, д.50а, в помещении юридического отдела с 11 00 до 16 00 и в день проведения годового собрания 12.05.2015 г.с момента начала приема бюллетеней (10-00 час.мск.) до приема последнего бюллетеня по адресу: г.Санкт-Петербург, улица Калинина, д. №50.Контактный телефон:(812) 786-32-11; контактное лицо: Федотова Наталья Юрьевна

3. Подпись

3.1. Генеральный Директор ОАО "ЭЛЕКТРОТЯГА"

__________________ Остапенко Е.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.04.2015г. М.П.