Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Проект офис Покровский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Проект офис Покровский"
1.3. Место нахождения эмитента: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 47 А
1.4. ОГРН эмитента: 5067746003837
1.5. ИНН эмитента: 7706628551
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11619-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706628551
2. Содержание сообщения
Информация о проведении годового общего собрания акционеров.
2.1. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров – очное голосование (совместного присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров – 22 мая 2015 года.
2.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 21 апреля 2015 года.
2.4. В соответствии с уставом Общества и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», акционер Общества вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени
в Общество.
2.5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 финансовый год.
2.О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
3.Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Об утверждении Аудитора Общества.
6.О реорганизации Общества в форме преобразования, в том числе об утверждении порядка и условий реорганизации, нового наименования, порядок обмена акций Общества на доли участников в уставном капитале создаваемого Общества, утверждении передаточного акта, утверждении учредительных документов создаваемого в порядке реорганизации Общества, назначение органов управления создаваемого Общества.
2.6. В соответствии с действующим законодательством РФ акционерам предоставляется право ознакомления с информацией (материалами). Для ознакомления с информацией (материалами) акционеру при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), для представителей акционеров -надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо иные документы, подтверждающие права представителя действовать без доверенности от имени акционера -юридического лица.
Информация и документы предоставляются для ознакомления акционерам в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 47А, с 09.30 до 18.30, включая субботы и воскресения.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Зиновьев Р.Н.
3.2. Дата: 10.04.2015