Решения общих собраний участников (акционеров)
________________________________________
1. СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество Гостиница «Лена»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество Гостиница «Лена», ОАО Гостиница «Лена»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 666788, Иркутская область г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 88
1.4. ОГРН эмитента
1023802082160
1.5. ИНН эмитента
3818009827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20557-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24306
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения годового общего собрания: собрание
2.3.Дата и место проведения годового общего собрания: 10.04.2015г., Иркутская обл. г. Усть-Кут, ул. Кирова, 88.
2.4. Кворум общего собрания: имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Об утверждении Положения о счетной комиссии ОАО Гостиница «Лена»
Итоги голосования: «за» - 540 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.Об избрании членов счетной комиссии ОАО Гостиница «Лена»
Итоги голосования: «за» - 540 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
3. Утверждение годового отчета ОАО Гостиница "Лена" за 2014г.
Итоги голосования: «за» - 540 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
4. Утверждение бухгалтерской отчетности общества, в том числе счетов прибылей и убытков ОАО Гостиница "Лена" за 2014 год.
Итоги голосования: «за» - 540 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
5.Утверждение аудиторского заключения
Итоги голосования: «за» - 540 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
6.Утверждение отчета ревизора акционерного общества
Итоги голосования: «за» - 540 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
7.О выплате дивидендов за 2014 год.
Направить на выплату дивидендов по акциям акционерам общества 4960000 (Четыре миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) рублей, что составляет 52,25% от суммы подлежащей распределению для выплаты дивидендов, из расчета 8493,15 (Восемь тысяч четыреста девяносто три рубля 15 копеек) на одну обыкновенную акцию. Оставшуюся часть чистой прибыли – 4534000 (Четыре миллиона пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей оставить в распоряжении акционерного общества,
Итоги голосования: «за» - 540 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
8.О выборах Совета директоров ОАО Гостиница "Лена".
Избрать Совет директоров в составе:
Жазбаева Анна Николавна
Итоги голосования: «за» - 540 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Карелин Валерий Владимирович
Итоги голосования: «за» - 540 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Сенин Владимир Петрович
Итоги голосования: «за» - 540 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Чалов Геннадий Иванович
Итоги голосования: «за» - 540 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Яковенко Ольга Александровна
Итоги голосования: «за» - 540 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
9.Об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа-генерального директора ОАО Гостиница «Лена»
Избрать генеральным директором ОАО Гостиница «Лена», сроком на 5 (пять) лет Чалова Геннадия Ивановича,1953 года рождения, работающего генеральным директором ОАО Гостиница «Лена»,
Итоги голосования: «за» - 540 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
10.Об утверждении аудитора ОАО Гостиница "Лена".
Избрана ООО «НИКАР-Ч»
Итоги голосования: «за» - 540 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
11.О выборах ревизора акционерного общества
Избрана Савина Татьяна Игнатьевна
Итоги голосования: «за» - 540 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
12.Об утверждении Положения о порядке ведения общего собрания акционеров ОАО Гостиница «Лена» ОАО Гостиница «Лена».
Утвердить Положение о порядке ведения общего собрания акционеров ОАО Гостиница «Лена» ОАО Гостиница «Лена».
Итоги голосования: «за» - 540 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Дата составления протокола Годового общего собрания акционеров ОАО Гостиница «Лена» 13 апреля 2015г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО Гостиница «Лена» подпись/печать (Г.И. Чалов)
3.2. Дата: 13 апреля 2015 г.