Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – на-именование): Открытое акционерное общество "МДС-микро"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МДС-микро"
1.3. Место нахождения эмитента: 171505, Тверская обл., г.Кимры, ул.Старозаводская, д.13
1.4. ОГРН эмитента: 1026901660961
1.5. ИНН эмитента: 7707095793
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01117-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информа-ции: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24933
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собра-ние;
дата проведения общего собрания акционеров: 02.06.2015,
место проведения общего собрания акционеров: г. Кимры, Тверская область, ул. Старозавод-ская , 13.,
время проведения общего собрания акционеров: 13-00,
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в слу-чае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12-40;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28..04.2015;
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год
2. О выплате дивидендов за 2014 год
3. Утверждение аудитора Общества
4. Избрание членов Совета директоров
5. Избрание членов ревизионной комиссии
6. Избрание членов счетной комиссии
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подго-товке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно оз-накомиться:
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ:
- Годовой отчет общества за 2014 год
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 г.
- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год и о достоверности сведений, содержащихся в годовом отчете
- Заключение аудитора Общества
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счет-ную комиссию Общества
- Информация о наличии согласия кандидатов в выборные органы быть избранными.
- Проекты решений общего собрания
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и размерах дивиденда
С указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням с 9.00 час. до 16.00 час., начиная с 06 мая 2015 г. в планово-экономическом отделе Общества по адресу: г. Ким-ры,Тверская обл., ул. Старозаводская, 13