Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Крестьянский Дом”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Крестьянский Дом”
1.3.Место нахождения эмитента РФ, Пермский край, г.Пермь, ул..Техническая, 3
1.4. ОГРН эмитента 1025902393990
1.5. ИНН эмитента 5902108700
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30180-D
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12203
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения очередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата и время проведения общего собрания акционеров – 29.06.2015г. в 10 час. 00 мин.
Место проведения общего собрания акционеров – г.Пермь, ул.Техническая, 3, помещение офиса ОАО «Крестьянский Дом»..
Почтовый адрес, по которому могут (должны) направляться заполненные бюллетени для голосования - бюллетени для голосования предварительно акционерам не рассылаются.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 09 час. 30 мин. местного времени.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – отсутствует.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 12.05.2015г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 г.
2. Рассмотрение Заключения аудитора Общества и Заключения ревизионной комиссии по годовой бухгалтерской отчетности.
3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 г., в том числе о порядке начисления и выплаты дивидендов по итогам работы за 2014 год.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Крестьянский Дом» Л. Анелли;
8. Об образовании единоличного исполнительного органа.
9. Внесение изменений в Устав, в связи с вступлением с 01.09.2014 г. в силу Федерального закона от 05.05.14 №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ».
10. Утверждение Устава в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией можно ознакомиться с 13 мая 2015г. по адресу: г.Пермь, ул.Техническая, 3, в офисе общества с 9.00 час. до 18.00 час. местного времени. тел. (342) 282-71-79
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ____________________________ (Анелли Лука)
3.2. Дата: 13.04.2015г. М.П.