Дополнительные сведения о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество «Чебоксарская машинно-технологическая станция»
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества ОАО «Чебоксарская МТС»
1.3. Место нахождения акционерного общества 429525, Чувашская Республика, Чебоксарский район, ж/д станция Ишлеи, ул.Промышленная, д.6
1.4. ОГРН эмитента 1052135000048
1.5. ИНН эмитента 2116474733
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12195-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9166
2. Содержание сведений
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания акционеров – 28 мая 2015 года.
Место проведения общего собрания акционеров – Российская Федерация, Чувашская Республика, Чебоксарский район, ст. Ишлеи, ул. Промышленная, 6, кабинет 304
Время проведения общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – собрание проводится без предварительного направления (вручения) бюллетеней.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 09 часов 30 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 25 апреля 2015 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Избрание членов счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 2014г.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Принятие Устава в новой редакции.
9. Одобрение выступления ОАО «Чебоксарская машинно-технологическая станция» поручителем и залогодателем по заключаемым договорам ЗАО «ЧЭМЗ» с банками.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• годовой отчет;
• годовая бухгалтерская отчетность Общества;
• рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового года;
• заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• заключение аудитора Общества;
• сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, в члены ревизионной комиссии Общества, члены счетной комиссии Общества, а также в аудиторы Общества, информация о наличии письменного согласия данных кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
Ознакомление с указанной информацией осуществлять с 28 апреля 2015 г. в рабочее время в рабочие дни по письменному требованию, предъявленному в канцелярию Общества по адресу: 429525 Российская Федерация, Чувашская Республика, Чебоксарский район, ст. Ишлеи, ул. Промышленная, дом 6, в помещении исполнительного органа Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________ Авдонина И. Ю.
3.2. Дата 14.04.2015 г. М.П.