Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "НИЦ КД"
1.3. Место нахождения эмитента: 603950, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, ГСП-648, Московское ш, дом № 213а
1.4. ОГРН эмитента: 1045207344753
1.5. ИНН эмитента: 5259040095
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 19396-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5259040095
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем» (далее читать ЗАО «НИЦ КД»).
Место нахождения общества: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 213а
Вид собрания: годовое
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 09 апреля 2015 года
Место проведения собрания: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 213а, офис 805
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен по состоянию Реестра акционеров ЗАО «НИЦ КД» на 16 марта 2015 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания:
1. ПЕРВЫЙ вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год»
Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании по ПЕРВОМУ вопросу 2000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по ПЕРВОМУ вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.2000100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по ПЕРВОМУ вопросу повестки дня 1920 96%
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:«ЗА»1920
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по ПЕРВОМУ вопросу100 %
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров0
РЕШЕНИЕ принято. Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах за 2014 год.
Дата составления протокола 14.04.2015 № 01/15
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Г. Шолкин
3.2. Дата: 14.04.2015