Сообщение
о проведении общего собрания акционеров
ОАО «ТД «ТЦ-Поволжье»
1. Общие сведения.
1.1. Полное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Торговый дом «ТЦ-Поволжье»
1.2. Cокращенное наименование эмитента: ОАО «ТД «ТЦ-Поволжье»
1.3. Место нахождения эмитента: 410065, г. Саратов, 3-я Дачная остановка
1.4. ИНН эмитента: 6453012534
1.5. ОГРН эмитента: 1026403040894
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45055-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22186
2. Содержание сообщения.
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров
2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров: 14.04.2015г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров: 14.04.2015г. № б/н
2.4. Форма проведения общего собрания акционеров: Очная
2.5. Дата проведения общего собрания акционеров: « 08 » мая 2015 года
2.6. Место проведения общего собрания акционеров: г. Саратов, 3-я Дачная остановка,
Административный корпус ОАО «ТД «ТЦ-Поволжье», офис № 38, 3-й этаж
2.7. Время проведения общего собрания акционеров: 16.00 часов дня
2.8. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
15 час.45 мин. дня
2.9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
« 27 » апреля 2015 года
2.10. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а так же распределение прибыли и убытков ОАО «ТД «ТЦ-Поволжье» по результатам финансового года
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ТД «ТЦ-Поволжье»
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ТД «ТЦ-Поволжье»
4. Утверждение аудитора общества
2.11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в срок с «17» апреля 2015 года до «08» мая 2015 года в рабочие дни по следующему адресу: 410065, г.Саратов, 3-я Дачная остановка, Административный корпус, 2-й этаж, комната № 23
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________ З.М. Самсонова
( подпись)
3.2. Дата: «14» апреля 2015 года мп