СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Саратов-Птица»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратов-Птица»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Саратовская область, г.Саратов, Ильинский проезд, д.11,оф.100
1.4. ОГРН эмитента: 1106454003116
1.5. ИНН эмитента: 6454101219
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/Emitent/SectionPublication.aspx
2.Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 09 апреля 2015г.
Место проведения общего собрания акционеров: Саратовская область, г.Саратов, Ильинский проезд,д.11,оф.100
Время проведения общего собрания акционеров: 11-00 час.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10-30 час.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 марта 2015 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Саратов-Птица».
2. Выборы членов Совета директоров ОАО «Саратов-Птица».
3. Выборы ревизора ОАО «Саратов-Птица».
4. Утверждение аудитора ОАО «Саратов-Птица».
5. Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО «Саратов-Птица» в будущем.
6. Утверждение годового отчета ОАО «Саратов-Птица» за 2014 год.
7. Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Саратов-Птица» за 2014 год.
8. Распределение прибыли и убытков ОАО «Саратов-Птица», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 16 марта 2015г. в рабочие дни с 10-00 час. до 16-00 час. по адресу Саратовская область, г.Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф.100
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________ Татаринцев С.Н.
3.2. Дата 14 апреля 2015 г.