Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Шеморданское хлебоприемное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Шеморданское ХПП"

1.3. Место нахождения эмитента: 422050,РТ,Сабинский район, с. Шемордан, ул. Лермонтова, д.6

1.4. ОГРН эмитента: 1021607152753

1.5. ИНН эмитента: 1635001930

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55800-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1635001930/

2. Содержание сообщения

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;

Дата проведения общего собрания акционеров: 28 мая 2015 г.;

Место проведения общего собрания акционеров: РТ, Сабинский район, с. Шемордан, ул. Лермонтова, д. 6;

Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не определен советом директоров общества ввиду того, что в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени не могут быть направлены в общество (общество не осуществляет направление (вручение) бюллетеней лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или опубликование их бланков до проведения общего собрания акционеров);

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: с 09 часов 30 минут;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 мая 2015 г.;

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

3. Избрание членов совета директоров общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества.

6. О выплате вознаграждения членам совета директоров.

7. Принятие решения об одобрении сделок между обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, акционеры могут ознакомиться по адресу: РТ, Сабинский район, с. Шемордан, ул. Лермонтова, д. 6, c 07 мая 2015 г. по рабочим дням с 9.00 до 15.00 часов.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО "Шеморданское ХПП"

__________________ Валиев Ф.Т.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.04.2015г. М.П.