Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Сафьяновская медь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сафьяновская медь»
1.3. Место нахождения эмитента город Реж, Свердловская область, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента 1026601688728
1.5. ИНН эмитента 6628002547
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 307761-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http//www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1505
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (составления протокола): 15.04.2015
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания акционеров –1.06.2015
Место проведения общего собрания акционеров – г. Верхняя Пышма, Свердловская область, проспект Успенский ( ранее ул. Ленина,1), кабинет 403
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров -10часов 30 минут
Время проведения годового общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 26.04.2015
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Сафьяновская медь» за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сафьяновская медь» за 2014 год.
2. Распределение прибыли( в том числе выплата ( объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Сафьяновская медь» по результатам2014 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Сафьяновская медь».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Сафьяновская медь».
5. Утверждение аудитора.
6. Утверждение Устава ОАО «Сафьяновская медь» в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией ( материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, адрес по которому с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания с 12.05.2015 в рабочие дни по адресу: г. Реж, Свердловская область, Российская Федерация, ОАО «Сафьяновская медь», тел. (343)283-04-15.
3. Подпись
3.1. Директор открытого акционерного общества «Сафьяновская медь» И.В.Цветков
(подпись)
3.2. Дата 15 апреля 20 15 г. М.П.