1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ЭЛЕКСНЕТ-СПб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЭЛЕКСНЕТ-СПб»
1.3. Место нахождения эмитента 196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 270, корп. 2, лит. Б
1.4. ОГРН эмитента 1047855064047
1.5. ИНН эмитента 7841302436
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03166-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16425
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 09.04.2015 г.;
г. Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, д. 126, подъезд 1;
12 часов 30 минут – 12 часов 55 минут
Кворум общего собрания акционеров: 100%
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках ОАО «ЭЛЕКСНЕТ-СПб» за 2014 г.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «ЭЛЕКСНЕТ-СПб» по результатам 2014 г.
3. Избрание Совета Директоров ОАО «ЭЛЕКСНЕТ-СПб» на 2015 год.
4. Избрание Ревизора ОАО «ЭЛЕКСНЕТ-СПб» на 2015 год.
5. Утверждение аудитора ОАО «ЭЛЕКСНЕТ-СПб» на 2015 год.
6. Утверждение Устава ОАО «ЭЛЕКСНЕТ-СПб» в новой редакции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общего собрания акционеров по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЭЛЕКСНЕТ-СПб» за 2014 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.
По второму вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить «29» апреля 2015, как дату составления списка лиц имеющих право
на получение дивидендов.
2. Направить часть чистой прибыли Общества в размере 1 995 000,00 (один
миллион девятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, образовавшейся по результатам финансового 2014 года, на выплату акционерам Общества дивидендов в размере 1,33 (одна целая тридцать три сотых) рубля на одну обыкновенную именную акцию. Выплату произвести денежными средствами не позднее «08» июня 2015.
По третьему вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: число голосов «за», распределенных среди кандидатов:
1. Жадобин Алексей Владимирович - 1360001
2. Язев Андрей Иванович - 1500000
3. Кузин Сергей Константинович - 1500000
4. Локотцов Юрий Иванович - 1639999
5. Полтавский Александр Николаевич - 1500000
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: избрать членами Совета директоров ОАО «ЭЛЕКСНЕТ-СПб»:
1. Жадобин Алексей Владимирович
2. Язев Андрей Иванович
3. Кузин Сергей Константинович
4. Локотцов Юрий Иванович
5. Полтавский Александр Николаевич
По четвертому вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» -1220001 (единогласно);
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: избрать Ревизором ОАО «ЭЛЕКСНЕТ-СПб» на 2015 год Пивоварова Петра Викторовича.
По пятому вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить Аудитором ОАО «ЭЛЕКСНЕТ-СПб» аудиторскую фирму «АСП-Аудит».
По шестому вопросу повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить Устав ОАО «ЭЛЕКСНЕТ-СПб» в новой редакции, в связи с приведением в соответствие с ФЗ-99 от 05.05.2014
Дата составления и номер протокола: 14.04.2015 г., Протокол № 21.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ЭЛЕКСНЕТ-СПб» _________________ _______________
Язев А.И.
3.2. « 15 » апреля 2015 г. М.П..