Сведения о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Кубаньжелдормаш».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Кубаньжелдормаш»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул.Маркова,36
1.4. ОГРН эмитента 1022300632265
1.5. ИНН эмитента 2302008722
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55437-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3425
2. Содержание сообщения
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 18 мая 2015 года в 15 часов 00 мин по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул.Маркова,36, комната совещаний.
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): с 14 час. 00 мин.
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет.
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 апреля 2015г.
- повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 года, в том числе выплата дивидендов.
2. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2015 год.
6. Утверждение Устава в новой редакции..
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул.Маркова,36, у главного бухгалтера ЗАО «Кубаньжелдормаш» каждый четверг с 15.00.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Шишова Л.А.
3.2. «16» апреля 2015 г.