Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «ОрелСтройТех»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ОрелСтройТех»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 303710, Орловская область, Верховский район, с. Русский Брод,
ул. Кооперативная
1.4. ОГРН эмитента: 1075745000297
1.5. ИНН эмитента: 5705003306
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43510-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12365
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой бюллетеней).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: – “15” апреля 2015 г., г. Орел, ул. М. Горького, д. 45, офис 64.
2.4. Кворум общего собрания: Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1: Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу: 100 000, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу: 100 000, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
«За»: 100 000
«Против»: 0.
«Воздержались»: 0.
Решение, принятое собранием:
Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров:
? Выступление докладчика;
? Ответы на вопросы;
? Обсуждение;
? Голосование;
? Подсчет голосов;
? Оглашение решения, принятого общим собранием акционеров, а также итогов голосования.
Избрать секретарем общего собрания акционеров Бородину Надежду Викторовну.
Функции Счетной комиссии возложить на секретаря общего собрания акционеров.
Вопрос № 2: Утверждение годового отчета Общества за 2014 год..
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу: 100 000, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу: 100 000, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
«За»: 100 000
«Против»: 0.
«Воздержались»: 0.
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу: 100 000, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу: 100 000, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
«За»: 100 000
«Против»: 0.
«Воздержались»: 0.
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества
Вопрос № 4. Распределение прибыли (убытков) Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу: 100 000, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу: 100 000, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
«За»: 100 000
«Против»: 0.
«Воздержались»: 0.
Решение, принятое собранием: Утвердить следующее распределение прибылей (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2014 года оставить в распоряжении Общества..
Вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2014 году не выплачивать.
Дивиденды по итогам работы за 2014 год не выплачивать.
Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу: 100 000, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу: 100 000, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
«За»: 100 000
«Против»: 0.
«Воздержались»: 0.
Решение, принятое собранием:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 членов в следующем составе:
1. Магакелян Гайк Гвардикович 124998.
2. Бузунов Юрий Владимирович 124998.
3. Кузьмина Евгения Степановна 124999.
4. Строганова Ольга Федоровна 62500.
5. Самохина Кира Александровна 62505.
Вопрос № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу: 100 000, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу: 100 000, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
«За»: 100 000
«Против»: 0.
«Воздержались»: 0.
Решение, принятое собранием:
Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:
1. Жигалова Лариса Владимировна.
2. Полякова Элеонора Андреевна.
3. Дианова Анна Алексеевна.
Вопрос № 7. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу: 100 000, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу: 100 000, что составляет 100 % от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
«За»: 100 000
«Против»: 0.
«Воздержались» : 0.
Решение, принятое собранием:
Утвердить в качестве аудитора Общества на 2015 год кандидатуру ООО «ФБК ЭкспертАудит» (302038, г. Орел, ул. Раздольная, д. 105).
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня оглашены на собрании акционеров.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: «15» апреля 2015 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ОрелСтройТех» А.М. Палубин
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” апреля 2015 г. М.П.