Сообщение
о проведении годового общего собрания
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):Закрытое акционерное общество “Авиастар-объединенное предприятие энергоснабжения”
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента :ЗАО “Авиастар-ОПЭ”
1.3.Место нахождения эмитента: 432072, г.Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д.24
1.4.ОГРН эмитента :1027301568469
1.5.ИНН эмитента :7328033112
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом : 00462-Р
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8131
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
2.2.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 19 мая 2015 г.; г.Ульяновск, 9-ый проезд Инженерный, д.24; 10.00; 432072, г.Ульяновск, 9-ый проезд Инженерный, д.24;
2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 9.00;
2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:25 апреля 2015 г.;
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2014 финансовый год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках Общества за 2014 финансовый год.
4.Утверждение сметы расходования чистой прибыли за 2014 финансовый год, и о дивидендах.
5.Выборы членов Совета директоров Общества.
6.Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора на 2015 г.
2.6.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами к годовому Общему собранию акционеров можно ознакомиться начиная с 27 апреля 2015 г. по адресу: г.Ульяновск, 24 проезд Инженерный, д.3, приемная Совета директоров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО “Авиастар-ОПЭ” Мякоткин С.В.
(подпись)
3.2. Дата “16 ” апреля 2015 г. М.П.