СООБЩЕНИЕ
о проведении (созыве) общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская радиокоммуникационная Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СПб РКК»
1.3. Место нахождения эмитента 199178, г. Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 51, литер А
1.4. ОГРН эмитента 1024701423790
1.5. ИНН эмитента 4707004670
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01139-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7950
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 20 мая 2015 г., по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 30, лит. А, начало проведения собрания – 14 ч. 15 мин., начало регистрации лиц, прибывающих на собрание – 14 ч. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27..04.2015 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках, за 2014 г.
2. Распределение чистой прибыли, полученной в 2014 г.
3. Избрание Ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- Годовой отчет за 2014 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2014 год;
- Заключение аудитора за 2014 год;
- Заключение Ревизора за 2014 год;
- Сведения о кандидатах, предлагаемых для избрания в Совет директоров Общества и на должность Ревизора Общества, информация о наличии письменных согласий кандидатов, выдвинутых на избрание в соответствующие органы Общества;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, полученной в 2014 г.
Ознакомление акционеров с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров производится, начиная с 28 апреля 2015 г. с 10.00 до 16.00 час. в помещении офиса ОАО «СПб РКК» по адресу: Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 51, литер А, тел. для справок: 323-77-25
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Прядкин Е.И.
________________________________
(подпись)
3.2. Дата «16» апреля 2015 г. М. П.