Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Архиповский карьер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Архиповский карьер»
1.3. Место нахождения эмитента: 352623, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, с.Архиповское
1.4. ОГРН эмитента: 1022300714589
1.5. ИНН эмитента: 2303003780
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31869-Е
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12158
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (решение единственного акционера Открытого акционерного общества «Архиповский карьер»).
2.2. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения: 20 мая 2015 года;
- место проведения: Белореченский р-н, с. Архиповское, здание ОАО «Архиповский карьер», кабинет директора;
- время проведения: 10 час. 00 мин.;
- почтовый адрес для направления бюллетеней: бюллетени для голосования не направляются.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): не предусмотрено.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание акционеров не проводится в форме заочного голосования.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27 апреля 2015г.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров (решения единственного акционера):
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности в том, числе отчета о финансовых результатах.
3. Выплата дивидендов по результатам работы ОАО «Архиповский карьер» за 2014 год.
4. Предоставление утвержденных отчетов в соответствующие государственные органы и опубликование отчетов.
5. Утверждение Аудитора общества.
6. Утверждение ревизора общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край Белореченский р-н, с. Архиповское, здание ОАО «Архиповский карьер», кабинет директора, с 09-00 до 15-00 часов в рабочие дни.
3. Подпись
3.1. Директор
ОАО "Архиповский карьер" А.Н. Размашкин
3.2. Дата: 16.04.2015г. м.п.