О проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мясокомбинат «Черепановский»
2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мясокомбинат «Черепановский»
3. Место нахождения: 630001, г.Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, д. 1
4. ИНН: 5440100693
5. ОРГН: 1025405426606
6. Код эмитента: 11353-F
7. Адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется соответствующая информация: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7198
8. Содержание сообщения:
- форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 25 мая 2015 года, город Новосибирск, улица Аэропорт, дом 12б; 10 часов 00 минут;
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: для данной формы проведения собрания не указывается;
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 30 минут;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): для данной формы проведения собрания не указывается;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 апреля 2015 года;
- повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения собрания акционеров.
2. Принятие решения о ликвидации Общества
3. Избрание ликвидационной комиссии
4. Избрание Председателя ликвидационной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора общества на 2015 год.
6. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
7. Распределение прибыли за 2014 год и выплата дивидендов.
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно по адресу: город Новосибирск, улица Аэропорт, дом 12б.
Генеральный директор
ОАО «Мясокомбинат «Черепановский» Н.А. Зенков
15 апреля 2015 года