Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Пермнефтемашремонт»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пермнефтемашремонт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пермнефтемашремонт»
1.3. Место нахождения эмитента Пермский край, г. Краснокамск,
ул. В. Кима, 8
1.4. ОГРН эмитента 1025901843868
1.5. ИНН эмитента 5916002580
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57167-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14143
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
2. Дата и время проведения общего собрания акционеров: 25 мая 2015 года, 11 часов 00 минут.
3. Место проведения общего собрания акционеров: помещение конференц-зала административно-бытового корпуса ОАО «Пермнефтемашремонт»: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Владимира Кима, д. 8.
4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 апреля 2015 года.
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение отчета ревизионной комиссии.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3) Выборы ревизионной комиссии.
4) Определение количественного состава Совета директоров Общества. Выборы членов Совета директоров.
5) Выборы генерального директора.
6) Утверждение аудитора общества.
7) Утверждение сметы о распределении прибыли. Принятие решения о размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций общества по результатам 2014 финансового года.
8) Утверждение устава акционерного общества «Пермнефтемашремонт» в новой редакции..
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, адрес, по которому с ней можно ознакомиться. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, можно ознакомиться по адресу ОАО «Пермнефтемашремонт»: г. Краснокамск, ул. В.Кима, 8. с 08-00 до 17-00 часов. Контактный телефон: 8(34273) 5-07-96.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.М. Селиванов
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” апреля 20 15 г. М.П.