СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ВИРА»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВИРА»
1.3. Место нахождения эмитента 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., д.17 «а»
1.4. ОГРН эмитента 1027802508733
1.5. ИНН эмитента 7804000973
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03440-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5610
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 04 июня 2015 г. в 15 часов 00 минут по адресу: Россия, Санкт-Петербург, проспект Римского-Корсакова, дом 45, офис 528.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14 часов 00 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): такие сведения не указываются, так как формой проведения общего собрания акционеров является собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «30» апреля 2015 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2014 финансового года.
4.Определение количественного состава Совета директоров.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение Аудитора Общества.
8. Избрание генерального директора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, или их уполномоченные представители, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа общества: Россия, Санкт-Петербург, Литовская улица, д.17 «а», с 10-00 до 17-00, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров также во время его проведения. Информацию (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители, могут получить, представив заявление с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость их копий.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ /Д.В. Гаврилов/
(подпись) И.О. Фамилия
3.2. Дата «17» апреля 2015 г. М.П.