Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации систем газоснабжения «Котласгазсервис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Котласгазсервис
1.3. Место нахождения эмитента 165400, Архангельская область, г. Котлас, ул. Ленина, д.180
1.4. ОГРН эмитента 1022901026213
1.5. ИНН эмитента 2904001548
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01603-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6649
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 09 июня 2015 года в 12 часов 00 мин. по адресу: 165400, Архангельская область, г. Котлас, ул. Ленина, д.180.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 00 мин. 09 июня 2015 года.
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13 мая 2015 года.
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2014 год.
2. Утверждение распределения прибыли общества по результатам финансового года, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов.
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
• Годовой отчет общества за 2014 год.
• Годовая бухгалтерская отчетность за 2014г, в том числе заключение аудитора.
• Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2014год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете .
• Рекомендации совета директоров по распределению прибыли общества по результатам 2014 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты. (Протокол совета директоров №4 от 27.03.2015).
• Сведения о кандидатах в совет директоров.
• Сведения о кандидатах ревизионную комиссию.
• Сведения об аудиторе общества.
• Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
• Проекты решений общего собрания акционеров.
В соответствии со ст.19 Устава общества, с информацией (материалами) предоставляемыми акционерам для ознакомления, предоставляется акционерам по месту нахождения акционерного общества по адресу : г. Котлас, ул. Ленина, д. 180, каб. 35, в часы работы предприятия : с 8-00 до 12-00, с 13-00 до 16- 00 , кроме субботы и воскресенья.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Тюкавин А.Г.
3.2. Дата 17 апреля 2015 г. М.П.