СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций – наименование) Открытое акционерное общество «Реестр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Реестр»
1.3. Место нахождения эмитента 119021, город Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027700047275
1.5. ИНН эмитента 7704028206
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01418-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18885
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.04.2015г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров от 16.04.2015 г. № 6.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, о проведении общего собрания акционеров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров.
Установить:
- дату годового общего собрания акционеров: 20 мая 2015 года;
- время начала собрания: в 11.00 часов;
- время начала регистрации: в 10.45 часов;
- место проведения: г. Москва, Бол. Балканский пер., д. 20, стр. 1..
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 26 апреля 2015 года.
2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков Общества за 2014 год.
2. О дивидендах за 2014 год.
3. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Определение количественного состава Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Установить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами собрания: с 10.00 до 16.00, с 27 апреля по 20 мая 2015 года по месту нахождения исполнительного органа общества по адресу: г. Москва, Бол. Балканский пер., д. 20, стр.1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________________ Ю.Э.Тарановский
3.2. 16 апреля 2015 г. М.П.