Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Уфимское производственное объединение «Геофизприбор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УПО «Геофизприбор»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 2
1.4. ОГРН эмитента 1030204596498
1.5. ИНН эмитента 0278074333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01952-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25284
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров Общества:
1. Провести годовое общее собрание акционеров по итогам деятельности Общества за 2014 год 18 мая 2015 г. в 11.00 часов, по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская, 2 в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Начало регистрации участников в 10.00 ч.
Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО «УПО «Геофизприбор», составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 22 апреля 2015 г.
2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2014 г.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров, ревизионной комиссии и секретаря Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами по повестке дня годового общего собрания акционеров по адресу г. Уфа, ул. Комсомольская, 2, каб. № 501 с 30 апреля 2015 г. в рабочие дни с 10.00 до 17.00 или по тел. (3472) 25-86-000
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2015 г.
2.3.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №6 от 13 апреля 2015 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Р.А. Мигранов
3.2. Дата «16» апреля 2015 г. М.П.