Сообщение о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Айсберг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Айсберг»
1.3. Место нахождения эмитента 357600; Ставропольский край; г. Ессентуки ул.Пушкина 124
1.4. ОГРН эмитента 1022601219948
1.5. ИНН эмитента 2626000868
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31601-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8041
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 25 мая 2015 года
Место проведения собрания: 357600, Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Пушкина, 124, актовый зал административного корпуса ОАО «Айсберг», 2-й этаж.
Время проведения собрания: начало собрания 14 часов 00 минут 25 мая 2015 года
Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 13 часов 30 минут 25 мая 2015 года
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 апреля 2015 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Выборы членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, отчета о финансовых результатах.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Айсберг» по адресу: 357600, Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Пушкина, 124, начиная с 30 апреля 2015 года в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов, а также во время проведения годового общего собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Любарский
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 17» апреля 2015 г. М.П.