1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Производственно-коммерческое предприятие «Меридиан»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ПКП «Меридиан»
1.3. Место нахождения эмитента 125599, РФ, г. Москва, ул. Ижорская, д.7
1.4. ОГРН эмитента 1037739007624
1.5. ИНН эмитента 7713016180
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00764-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=62
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров: «17» июня 2015 года.
2.3. Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Ижорская, д. 7, стр. 1, этаж 3.
2.4. Время проведения годового общего собрания акционеров - 16 часов 00 минут.
2.5. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 125599, г. Москва, ул. Ижорская, д. 7.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров, - 15 часов 30 минут.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 29.04.2015г.
2.8. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
2.8.1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2.8.2. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2014 год.
2.8.3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), за 2014 год.
2.8.4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
2.8.5. Выплата дивидендов по итогам работы за 2014 год.
2.8.6. Выплата вознаграждений членам Совета директоров по итогам работы за 2014 год.
2.8.7. Утверждение аудитора Общества.
2.8.8. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.8.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, доступна для ознакомления акционерам с 19 мая 2015 года (с понедельника по пятницу с 10-00 до 16-00) по адресу: г. Москва, ул. Ижорская, д.7, стр. 1, Юридическая служба ОАО ПКП «Меридиан», а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.
2.10. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров – 17.04.2015г.
2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров, – протокол № 36 от 17.04.2015г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А. Кузнецов
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” апреля 20 15 г. М.П.