Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Сеть цифровых каналов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сеть цифровых каналов"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ,620062,г. Екатеринбург,ул.Гагарина,д.8,оф.203
1.4. ОГРН эмитента: 1026604941197
1.5. ИНН эмитента: 6664058369
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30457-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6664058369
2. Содержание сообщения
Протокол № 2/2015
Общего собрания акционеров
Россия, г. Екатеринбург Дата составления протокола:17 апреля 2015 г.
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Сеть цифровых каналов»
Место нахождения Общества: 620062, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д.8,оф.203
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения годового Общего собрания: собрание акционеров, совместное присутствие
Место проведения по адресу: 620062, г. Екатеринбург,
ул. Гагарина, д.8,7 этаж, офис ОАО «Сеть цифровых каналов».
Дата проведения годового Общего собрания: «17» апреля 2015 г.
Время проведения с 11 часов.
Время начала регистрации участников в 10 часов 30 минут.
Время окончания регистрации участников 11 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16.03.2015 г
Почтовый адрес, по которому акционерами направлялись бюллетени для голосования:
620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д.8, 7 этаж, офис ОАО «Сеть цифровых каналов».
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров: Яковлев Александр Васильевич -67575 голосов (75%), Яковлев Илья Александрович 22525голосов (25%).Всего 90100 голосов ( 100%).
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня: Яковлев Александр Васильевич -67575голосов (75%), Яковлев Илья Александрович 22525 голосов (25%).Всего 90100 голосов ( 100%).
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется. Собрание правомочно.
Председатель собрания – Председатель совета директоров ОАО «Сеть цифровых каналов» Лучинин В.С.
Секретарь собрания – Ульянова Н.Е.
Повестка дня:
1. Избрание Совета директоров.
2. Утверждение Годового отчета, Годового бухгалтерского отчета.
3. Решение о распределении прибыли.
4. Принятие решения о выплате дивидендов.
5. Утверждение Аудитора общества.
6. Решение о Ревизоре Общества.
7. Решение о счетной комиссии
В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д.28В), осуществляющий ведение реестра именных ценных бумаг Общества.
Используемые сокращения:
Положение-Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г.
№ 12-6/ пз-н
Вопрос повестки дня №1.
Избрание Совета директоров.
По данному вопросу повестки дня:
- число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, составляет 90 100 (Девяносто тысяч сто);
- число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 90 100(Девяносто тысяч сто);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 90100(Девяносто тысяч сто) -100,0000 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами
В соответствии со ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров в соответствии с Уставом Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу-450500 голосов (100% голосов), кворум имеется.
Согласно Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества определен в количестве 5(пять) человек.
Согласно Устава члены Совета директоров избираются на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих граждан РФ:
1. Воротников Владимир Александрович
2. Лучинин Владимир Сергеевич
3. Бенедесюк Андрей Александрович
4. Яковлев Илья Александрович
5. Демьянов Андрей Андреевич
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Избрать членом Совета директоров Общества Воротникова Владимира Александровича
Число голосов % *
ЗА: 90 100 (Девяносто тысяч сто) 20,0000
ПРОТИВ: 0(НОЛЬ) 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0(НОЛЬ) 0,0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ
В связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением (НОЛЬ) 0,0000
• Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Избрать членом Совета директоров Общества Лучинина Владимира Сергеевича
Число голосов % *
ЗА: 90 100 (Девяносто тысяч сто) 20,0000
ПРОТИВ: 0(НОЛЬ) 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0(НОЛЬ) 0,0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ
В связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0(НОЛЬ) 0,0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Избрать членом Совета директоров Общества Бенедесюка Андрея Александровича
Число голосов % *
ЗА: 90 100 (Девяносто тысяч сто) 20,0000
ПРОТИВ: 0(НОЛЬ) 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0(НОЛЬ) 0,0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ
В связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0(НОЛЬ) 0,0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Избрать членом Совета директоров Общества Яковлева Илью Александровича
Число голосов % *
ЗА: 90 100 (Девяносто тысяч сто) 20,0000
ПРОТИВ: 0(НОЛЬ) 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0(НОЛЬ) 0,0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ
В связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0(НОЛЬ) 0,0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Избрать членом Совета директоров Общества Демьянова Андрея Андреевича
Число голосов % *
ЗА: 90 100 (Девяносто тысяч сто) 20,0000
ПРОТИВ: 0(НОЛЬ) 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0(НОЛЬ) 0,0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ
В связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0(НОЛЬ) 0,0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято всеми участниками Общества единогласно:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих граждан РФ:
1.Воротников Владимир Александрович
2.Лучинин Владимир Сергеевич
3.Бенедесюк Андрей Александрович
4.Яковлев Илья Александрович
5.Демьянов Андрей Андреевич
Вопрос повестки дня №2.
Утверждение Годового отчета, Годового бухгалтерского отчета.
По данному вопросу повестки дня:
- число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, составляет 90 100 (Девяносто тысяч сто);
- число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 90 100 (Девяносто тысяч сто);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 90100 (Девяносто тысяч сто)-100,0000 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами
В соответствии со ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Годовой отчет. Утвердить Годовой бухгалтерский отчет.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу-90100 голосов (100% голосов), кворум имеется.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов % *
ЗА: 90100(Девяносто тысяч сто) 100,0000
ПРОТИВ: 0(НОЛЬ) 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0(НОЛЬ) 0,0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ
В связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0(НОЛЬ) 0,0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято всеми участниками Общества единогласно:
Утвердить Годовой отчет. Утвердить Годовой бухгалтерский отчет.
Вопрос повестки дня №3
Решение о распределении прибыли.
По данному вопросу повестки дня:
- число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, составляет 90 100 (Девяносто тысяч сто);
- число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 90 100 (Девяносто тысяч сто);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 90100 (Девяносто тысяч сто)-100,0000 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Прибыль, полученную в результате финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год, не распределять.
Нераспределенную прибыль прошлых лет использовать для модернизации оборудования узлов связи Общества.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу-90100 голосов (100% голосов), кворум имеется.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов % *
ЗА: 90100(Девяносто тысяч сто) 100,0000
ПРОТИВ: 0(НОЛЬ) 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0(НОЛЬ) 0,0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ
В связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0(НОЛЬ) 0,0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято всеми участниками Общества единогласно:
Прибыль, полученную в результате финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год, не распределять.
Нераспределенную прибыль прошлых лет использовать для модернизации оборудования узлов связи Общества
Вопрос повестки дня №4
Принятие решения о выплате дивидендов.
По данному вопросу повестки дня:
- число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, составляет 90 100 (Девяносто тысяч сто);
- число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 90 100 (Девяносто тысяч сто);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 90100 (Девяносто тысяч сто)-100,0000 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами
В соответствии со ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Дивиденды за 2014 год не начислять.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу-90100 голосов (100% голосов), кворум имеется.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов % *
ЗА: 90100(Девяносто тысяч сто) 100,0000
ПРОТИВ: 0(НОЛЬ) 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0(НОЛЬ) 0,0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ
В связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0(НОЛЬ) 0,0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято всеми участниками Общества единогласно:
Дивиденды за 2014 год не начислять.
Вопрос повестки дня №5
Утверждение Аудитора общества
По данному вопросу повестки дня:
- число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, составляет 90 100 (Девяносто тысяч сто);
- число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 90 100 (Девяносто тысяч сто);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 90100 (Девяносто тысяч сто)-100,0000 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами
В соответствии со ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Аудитором Общества на 2015 год ООО «АУДИТИНКОН». Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества 100 000 руб. в год.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу-90100 голосов (100% голосов), кворум имеется.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов % *
ЗА: 90100(Девяносто тысяч сто) 100,0000
ПРОТИВ: 0(НОЛЬ) 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0(НОЛЬ) 0,0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ
В связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0(НОЛЬ) 0,0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято всеми участниками Общества единогласно:
Утвердить Аудитором Общества на 2015 год ООО «АУДИТИНКОН». Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества 100 000 руб. в год.
Вопрос повестки дня № 6
Решение о Ревизоре Общества.
По данному вопросу повестки дня:
- число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, составляет 90 100 (Девяносто тысяч сто);
- число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 90 100 (Девяносто тысяч сто);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 90100 (Девяносто тысяч сто)-100,0000 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами
В соответствии со ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Не избрать Ревизора Общества
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу-90100 голосов (100% голосов), кворум имеется.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов % *
ЗА: 90100(Девяносто тысяч сто) 100,0000
ПРОТИВ: 0(НОЛЬ) 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0(НОЛЬ) 0,0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ
В связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0(НОЛЬ) 0,0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято всеми участниками Общества единогласно:
Не избрать Ревизора Общества
Вопрос повестки дня № 7
Решение о счетной комиссии
По данному вопросу повестки дня:
- число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, составляет 90 100 (Девяносто тысяч сто);
- число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 90 100 (Девяносто тысяч сто);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 90100 (Девяносто тысяч сто)-100,0000 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами
В соответствии со ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии общего собрания акционеров возложить на регистратора Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д.28В), осуществляющий ведение реестра именных ценных бумаг Общества.
Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу-90100 голосов (100% голосов), кворум имеется.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов % *
ЗА: 90100(Девяносто тысяч сто) 100,0000
ПРОТИВ: 0(НОЛЬ) 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0(НОЛЬ) 0,0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ
В связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 0(НОЛЬ) 0,0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято всеми участниками Общества единогласно:
В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии общего собрания акционеров возложить на регистратора Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д.28В), осуществляющий ведение реестра именных ценных бумаг Общества.
Председатель общего собрания акционеров ________________________________ Лучинин В.С.
Секретарь собрания ___________________ Ульянова Н.Е.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Тедеев Денис Артурович
3.2. Дата подписи: 20.04.2015 г. М.П.