Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Шахта Егозовская»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Шахта Егозовская»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, д. № 99
1.4. ОГРН эмитента 1024201298351
1.5. ИНН эмитента 4212018367
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10960-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1865
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 апреля 2015 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросу повестки дня.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования – 20 апреля 2015 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включен следующий вопрос:
1. Принятие решения о реализации Обществом полномочий участника в других организациях (реализация полномочий участника ООО «Шахта Егозовская»).
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Шахта Егозовская» ______________ / М.А. Волков/
(подпись)
3.2. Дата «17» апреля 2015 года М.П.