Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Сеть цифровых каналов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сеть цифровых каналов"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ,620062,г. Екатеринбург,ул.Гагарина,д.8,оф.203
1.4. ОГРН эмитента: 1026604941197
1.5. ИНН эмитента: 6664058369
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30457-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6664058369
2. Содержание сообщения
Решение Совета директоров № 4/2015 от 17 апреля 2015 года
Созвать внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения – собрание акционеров, совместное присутствие.
Дата проведения: 15 июня 2015.
Место проведения по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Гагарина, д.8,7 этаж, офис ОАО «Сеть цифровых каналов».
Время начала собрания 11 часов.
Время начала регистрации участников в 10 часов 30 минут.
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Решение о реорганизации ОАО в ООО.
2. Утверждение наименования, местонахождения Общества, создаваемого путем реорганизации.
3. Утверждение порядка и условий реорганизации ОАО «Сеть цифровых каналов» в форме преобразования в ООО
4. Определение размера уставного капитала ООО
5. Утверждение порядка обмена акций ОАО «Сеть цифровых каналов» на доли участников в уставном капитале ООО.
6. Решение о Ревизоре Общества.
7. Утверждение единоличного исполнительного органа ООО –генерального директора
8. Утверждение состава Совета директоров ООО
9. Утверждение передаточного Акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества и документации от ОАО «Сеть цифровых каналов» в ООО.
10. Утверждение Устава создаваемого в результате реорганизации ООО.
11. Решение о поручении проведения государственной регистрации реорганизации ОАО в ООО.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 28 апреля 2015 г.
Выслать письменное уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров в адрес акционеров.
Порядок ознакомления с информацией , подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес , по которому с ней можно ознакомиться:
Выслать письменно в адрес акционеров следующий комплект документов:
Рекомендации совета директоров по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня, бюллетени для голосования.
Адрес для ознакомления с материалами -г. Екатеринбург,ул. Гагарина,д.8,офис ОАО "Сеть цифровых каналов",кабинет генерального директора.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Тедеев Денис Артурович.
3.2. Дата подписи: 20.04.2015 г. М.П.