Дополнительные сведения
«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Продовольственная база «Очаково»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Продбаза «Очаково»
1.3. Место нахождения эмитента 119361, город Москва, Проектируемый проезд № 1980, д.4
1.4. ОГРН эмитента 1037700001679
1.5. ИНН эмитента 7729132833
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 09593-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28142
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 19 мая 2015 года по адресу: г. Москва, ул. Проектируемый проезд №1980, д.4, время начала собрания 11часов 30 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 апреля 2015 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года, а также о публикации годовой бухгалтерской отчетности.
3. О выплате дивидендов по итогам деятельности за 2014 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате и размере вознаграждения членам Совета директоров.
8. О выплате и размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров можно ознакомиться с 29 апреля 2015 г., в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 по адресу: г. Москва, ул. Проектируемый проезд №1980, дом 4 .
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Продбаза «Очаково» __________________ А. В. Иванов
3.2. Дата «20» апреля 2015 г. М.П.