Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Машпродукция»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Машпродукция»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Машпродукция»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620141, г.. Екатеринбург, ул. Завокзальная, дом 5
1.4. ОГРН эмитента: 1026602973308
1.5. ИНН эмитента: 6659007231
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31109-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16833
1.8. Почтовый адрес эмитента: Российская Федерация, 620000, г. Екатеринбург, почтамт, а/я 199
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Машпродукция» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:
1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (о прибылях и убытках), Общества за 2014 год.
3. О распределении прибыли, в том числе о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, вознаграждений членам Совета директоров Общества, Ревизору Общества, по результатам 2014 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
Дата проведения собрания: 04 июня 2015 года.
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут по местному времени.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут по местному времени. Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.
Место проведения собрания: 620141, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Завокзальная, дом 5, кабинет 603.
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, лица,
имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, в рабочее время с 09 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 620141, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Завокзальная, дом 5, кабинет 603,
а также в день проведения годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
Акционеры-физические лица должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность..
Представители акционеров-физических лиц должны иметь нотариально удостоверенную доверенность.
Представители акционеров-юридических лиц должны иметь доверенность, выданную юридическим лицом.
Доверенности предоставляются в оригинале или нотариально заверенной копии.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 28 апреля 2015 года.
Совет директоров ОАО «Машпродукция»
3. Подпись
3.1. Главный исполнительный директор ОАО «Машпродукция» (подпись) О.Г. Васильева
3.2. Дата “20” апреля 2015 г. М.П.