Информация о дате проведения годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дон-Молоко»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Дон-Молоко»
1.3. Место нахождения эмитента 404520, Волгоградская обл., г. Калач-на-Дону, ул. Дубинец,59
1.4. ОГРН эмитента 1023405370053
1.5. ИНН эмитента 3409001898
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания - очная
2.2. Дата, время и место проведения общего собрания – 20.05.2015 г.., в 10-00 ч. , г.Волгоград., р.п.Гумрак, ш.Авиаторов,127 (корпус административного здания)
2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании: 09-30 ч.
2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23.03.2015 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии Общества
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности и распределения прибыли по результатам финансового года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности общества за 2014 год.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание Совета директоров общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания: Ознакомиться с информацией можно с 20 апреля 2015 года в рабочее время .
2.7. Адрес по которому можно ознакомиться с материалами: г.Волгоград., р.п.Гумрак, ш.Авиаторов,127 (здание административного корпуса)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________ Н.Д.Балычёва
(подпись)
3.2. Дата «20» апреля 2015 года. М.П.