Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рязанское производственно-техническое предприятие "Гранит"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РПТП "Гранит"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Рязань, ул.Интернациональная, д.1Г
1.4. ОГРН эмитента: 1026201082060
1.5. ИНН эмитента: 6229031754
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08031-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6229031754
2. Содержание сообщения
2.1 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.2. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров Общества:
Дата проведения: 29.05.2015
Место проведения: РФ, Рязанская область, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 1Г
Время проведения: 11 часов 00 минут
2.3 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 09 часов 00 минут
2.4 Дата составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 28.04.2015
2.5 Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение изменений в Устав Общества.
9. Утверждение Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
2.6 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней (с ними) можно ознакомиться:
Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РПТП «Гранит», доступна для ознакомления по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 390039, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 1Г, ОАО «РПТП «Гранит», в рабочие дни с 8.15 до 17.00 (перерыв с 12.15 до 13.00) начиная с 05 мая 2015 года до даты проведения годового общего собрания акционеров, а в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.А. Кононов
3.2. Дата: 20.04.2015